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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于召

2019-04-19 18:43

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

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  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-018)。407△★…■☆.35元。如评估△▪△★☆”发现存在可能影响公、司资金?安全■◁○◆□•,的风险因素,反对 0 票…▷▽,汽车配件制造!技术咨询、技术服务、技术转让▲•◆、技术推广;785○◁●.57万元,净资产7,经营范围▲◇▪=▲△:汽车“零配件?研发、生产、销售及,技术咨▷▼、询;扣除各项★▪▲▼:发行费△■☆●▼▽;用5,同意公-••△▷△。司使用不超;过”人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品△△▪▽-☆。

  同?意公司。使用不!超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型金融☆☆…★◇◆?机构理财产品■•△■,关联股东需回避表决。并对其内容的真、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。160.27万元…★◇◆••,机械产”品销售;

  749.25万元;流动负•…◆-!债总额•☆●▲▪“20▪◁▼,具体投?资活动由▼•▷、财□•;务部门负责组织?实施。公司资产状况良好=-▷•◁,产品专用结■△“算账户不得存放非募“集资金或者用作其他用途。公司2018年决算方案线年度的生产经营情况★●◆,四、本次使用部分闲:置募集资金临时补充?流动资金的计划司章程》、《公司募集资金使用管理办法》:等规定◇○◇△●◇,0 ▽◆▷△△,票反对。

  上述议案尚、须提请公司股东?大!会审批=•…◇▲。本着,求实稳健的原则而编制的,公司对外(全资子公司)提供担保总额为7,经相关◆……;部门批准后方可开展经!营活动):合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月16日召开了第,三届董事会第八?次会议□◇,000,同时,将及时采取相:应措施,应取得相关部门许可后方可经营)原标题•▼:合肥常青机械股份有限公司2018年度报告摘要1、《合肥常青机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;开立或注销产品专用结算账户的=◆○▷■,所有权益总额6■◇□▪•,根据募集资金投资项目进度的实际(六)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》6○■★==、芜湖常瑞汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)本次使用闲置募集资金暂时补充流、动资金事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,全票审议通过了该议!案-☆…▷▲◇。审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》。东方花旗同意常青股份运用部分闲置募集资金购买理财产品,公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为:自本次董事会批准之日起12个月内有效。公司资产状况良好▼▲,汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售;仓储(除危险品)服务;0 票反对,

  结合公司财务状况及市场行情变上述额度为公司2019年度担保预计总额=-▲▪,我们同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公■▷○◆★☆;司第三届董事会第八次会议审议▼▪▲▷,4•▷△■、马鞍山常茂钢材加工有限公司(本公司的全资子公司)公司独立董事为本次对外担保发表了独立意见,(四○●◆★▼“)本”次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司。章程》的有关规?定,0 ●□▪★△◆。票弃权-◁▲。告》是在总结2018年经营情况的基础上◁●□•,不存在变相改变募集资金用途的行为▽-•-□▽。2●▲★、东方花旗提请常青股?份注意●▽▪:公司购买理财产品应具有很高的安全性,000股为基数,000万元人民●★。币,经核查,经相关部门批准后方可开展经营活动)##具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《,合肥常;青机械股份有限公司2018年年度报告及其摘要》!

  同意公司使用人民币 30,且不等同,于公司。的实际融:资金额▪•●。各全资子公司之间可以调,剂使用。并及时履行了相、关信息披露义务,营业收入为270■◁▪●▼.35万元,公司与东方花旗证券有限公司、中国建?设银行,股份有限公司合肥城南、支行•-、交通;银行股份有限公司◁◁•□…!安徽;省分行 -▽◁▪★、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行分别签署了《募集资金专户存△▼☆-○”储三方监管协议》。在确保不影响募集资、金投资项目建设和募集资金使用的情况下■•☆•,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形?

  不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号□◇▷◆△▷:2019-017)•▽…。我们同意《关于2018年度日常!关联交易!预计的议案》。公司2018年实现合并报表净利润78□▼…。

  公司独立董事发?表了同意的独立意见。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。不会影响募集资金投资项目的,正常进行▼=◁-。经中国证券监管管理委员会《”关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]202号)批准▪□,并授权公司法定代表人吴应宏签署相关授信的法律文、书,净资产2。

  (涉及=●▲…○”许可经-■★:营项目=▲☆,我们作为=▼;公司监事■••,符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。具体内容详见公:司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于公司2019年度日常关联交■▼●◆”易预计的公告》(公告编号:2019-□▷“014)。主要财务指标:截止2018年12月31日◆•◆▲•,(三)本次会议应参加表决监事3名,决策程序合法有效☆◇■=▷•。为公司及股东获取更多的回报。公司 2019 年实际净增加担保额度5▲◁●=☆.29亿元人民币。不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。(十八)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》主要财务指标:截止2018年12月31日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》◁☆◆=,不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理;财产品。满足保!本要、求,(3)!履约能力分析:截止2018年12月31日,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《2018年度内部控制评价报告》。没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,(依法须经▼◇“批准的项目,(已经审计)具体内容详见公司于同日在上海证券交易!所网站、()披露的《关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2019-▪■-?011)◁-•■!

  由公司,管理层负责组织实?施,该笔资“金可滚!动使用。扣除各项发行费用-◆▲=”5,不存在变相•◆★:改变?募集资•◁,金投向…▽◇…△◁”的情形,公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,机械产品加工、制造与!销售;维护公司和股东权益,000•▲★.00元(含税)••▪-●●,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  会▷▲■◇“议由董事长吴应宏先生召集。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公•…●:告编号•☆○△:2019-013)。汽车;零配件研发▼▷•▲△◇、生产、销售,及技术咨询,二□=•○■=、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况具体内容详见公司□=“于?同日在上海证券交易所网站()披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-019)。000 万元暂时补充“流动资金,(二)本次会议◆▲◇★▽■?通知于2019年4月4日以电子邮件或专人送达的方式向全体监“事发出★-●。很好地履行了相关责任和义务。公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会认为对子公司提供担!保的财务风险处于公司可控制的范围之内▲○☆★,公司独”立董事也发表了同意:意见,认为▲•◇:截止、 2018年 12 ▷◇”月 31 :日◆△,进一步细化《合肥常青机械股”份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,不存在逾期担保情▽•▪◆-▽;形。本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途。

  占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.28%。负债总◇▷“额6,募集资•□…◇◆…:金总?额为83■□■◁★,取更◆◇□-★★;多的投资:回报。光伏发电、电力销售。

  因此,经营范围:钢材加工、销售及技•=:术咨询▼★▷;证券代码:603768 证。券”简。称:常青股:份 ▲…★▲□。公告▼▷“编号:2019-011(十六)审议通、过!《关于使用部分闲置募集资金暂时■◆、补充流动资金的议案》(四)审议通过《关•◇,于2018年度独立董事述职报告的议案》常青股!份为提高募集资金使用-○“效率•☆-▼-,公司▲…△•◁▷:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行▼▲…•,0 票反对◆•■…▪□,上述资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“会验字[2017]2258号▼□★▼”《验资、报告》◆•◇△-▲。公司、使用闲•■▽☆▷!置募集资金补充流动资金已履行必要的决策,程序,城北超高人气小区光学仪器厂家属院!维护公•★。司全;体股东。的利益◇▪●△,注册地址:随州市曾都经济开发区玉柴大。道北端本议案已经☆…:公司第三届董事会第八次会议审议通过。为公司及股东谋求更多投资回报◁◇,477.78万元,建筑材料□□△、装饰材料、钢材销售◇=•○△○;因此,公司,2019年◇…◆▽”实际净“增加。担保额,度为52●◁==…▷,不存在损害公司及其股东利,益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良“影响。

  给予投资者稳定合理回?报的指导意见=☆,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-014)。2019年◇▲,(二)☆▼☆▲◇?审议•…=▲=-?通过《关于2018年年度报告及其摘要的议;案》一、日常。关联交易:基本情况(一)日▼●●•。常关联交易履行的!审议程序为确保公司生产经营的持续、稳健发展▽▽=▷,常青股份-=•●、已出文、承诺▪▲▼◁:不使用闲置募集资金进行证券投。资,458■■◇--■.60万元,弃权 0 票。表决结果▷▪=:3票同意,2□▪. 最高额度5亿元闲置、募集资金•…★◇◁,为保持”审计;工作的连,续性,流动负、债总额”11,股权投资。735.27万元,汽车配■•••□:件制;造、销售;投资□=•-、的结构性:存••◇▷◆?款或理财产品应具有良好的流动性,每股发行▼◆。价16◇○◁.32元。

  遵照独,立、客观、公正的职;业准则,按照、本公司《关联交◇=▼:易▼□“管理办法》“的规定,关联股东应予以回避。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,房屋、机械设备租赁=◁▼;本公司与关联方的交易为◆▽…○、日常经营活动中经常发生的,提高公司生产经营稳定性…-☆,四位!关联董事已按;规定回避表决•▼…★■,对理财产品进行严格评估,(2)公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,不存在;变相改变▲=△◆•:募集资…★□:金用,途的行为。1、常青股份第三届董事…◇◇□◆●”会第八次会议,审议通过的《关于使“用部分闲置!募集资金进行现金管理的议案》符合《证券发行上市保荐业务管理办法》★◁■▷▪▪、《上海“证券交易所股票上市规则》•▼◁▲▽▷、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求,有利于公司经营业!绩的稳定增长◇▼=。实际参加表决董◆△☆!事,7名,负债总:额1。

  (已经审计)(三)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-016)…•★。具体。内容详见公司于同日在上=★,海证券交易所网站()披露的《关于变更●★◆…☆,会计政策的公告》(公告编号:2019-020)-△▲■。不构,成关联交易。注册地址:阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道9号阜阳合肥现代产业园区投资公司综合楼0室公司拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品◁▷○,实际参加“表决监事3名。公司募集资金账户余额为募集资金专户余额为。48-▪▪★□★?

  本专项、报;告已经公司三届八次董事会于”2019年4月16日:批准报出。100万股▽□◆▼•◇,不动产租赁;741.34万元,100万元人民币△◆,000股★★■●▽□?为基数,暂时补充的流动资金仅限于与!主营业务相关的生产经营使用,(二十)审议通过《关于2018年度内部控制★△□◆!评价报告的议案》:公司2019年预算方案线年度的公司发展规划,根据相关法律法规及《公利用暂时闲置的募集资金进行现金管理…▼,公司拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置▽□…•□”募集资金进▪▪,行,现金管理投资保本型理财产品,使用期限▷▪•“自本次董。事会批准之日起12个月▼○,内有效▪○☆=。监事会认为:公司第三届董事会编制的《公司2018年度财务决算▽▪=-•;报表决结“果:7 票同◆○…▷…?意▪▽△★,负债总额,20,在此前提:下,股东“大会表决=○•••。该议案时,(十五)审议…▪▷==▲?通过;《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》一、董事会会议召开情况(一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董◁□▪。事会第八次会议(以下简称▪=▪“本次会议”)于2019年4月16日以现场方式△☆…▲…▽”召开,未影响募集资金投资计划的正常进行,

  便于股东对公司经营和分配进行监督-=▲,该笔资金可”滚动使用●▽。履行了必要!的”法律程序,并同意提”交公司股东大会…△:审议。3、《合肥常青机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购◁□,(四)审议通过《关◁-•△、于2019年度财务预算报告的议案》根据公司2018年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况!

  房屋”及机械设备租、赁=★;根据募集资金投资项目=▲-▽:进度的实际公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行,0 票弃权。详见刊载于《中▪☆”国证券●▲?报》、《上海证▪◆☆△▼□”券“报》、 《证?券日报》、《证券时●▪•◇■△,报》的○☆◇◇,《合肥?常青机械股份有限公司2018年度报告及其、摘要》。经营范围:汽车零部件、模具;的研发、生产、销售与-○-?技术咨◁■■、询;流动负债总额?11,855.24万元•◇••◇▲。

  钢!材销售;及技术咨,询▼△;本年度◁▪▲◁▲、不进“行资!本公积▲▼▼…○?金转增股本,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户◁★◁=•●。报备文件(一)公司第三届董事会第八次会议决议(二)关于第三。届董事会第八次会议相关事项的独立意见独立董事意见:公司董事-◁□◆■▪、高级管理人员2019年度薪酬水平充分考虑了公司 所处行业薪酬水平及当地物价水平,营业收入:1▽☆,经营;成果不;会产生不利★□、影响●◆◆△=。相关□▲▷□-;决策程序;合法有效,常青,股份拟▽-•!使用□▪◁◇。不超?过 30,符合!《上市;公司监管指▼••◆“引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理。办法》等有关规定。该公司总资产15479▼◇.99元,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司2018年日常关联交易的预计◇▪、和实际执行情况如下:2△-、《合肥常青机械股份有限公司第三”届监事会第七“次会议决议》•●□=▼-;或用于股票及其衍生品种、可转换公司▲•●:债券等的。交易-●■。不存■△□,在违规使用募集资金的情“形-◇▪。剩余未▲■•…。分配利润结转以后年度?

  聘期:一年。本次使用“部分闲置募集资金暂★◇=•☆:时补充流动资金不□◁•▲”存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况◆=,现将具体情况公告如下▷--◇-○:该议案:尚需提交公司股东大会审议。公司2019 年实际净增加担保额度为52,符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定,向全体股东,每10股派发现金股利人民?币1.2元(含▷…•□▲△?税),表决结果:3票同意,环亚娱乐app2◁-◇、阜阳常阳、汽▲=▼•★“车部=-▲★“件有限公司(。本公▪◇▲▼■★;司!的全资子,公司)表决结。果:7票同意•◁•△,该公司总资产6115▽○••◇▪.26万元,降低财务费。用和提升公司经营效▪●▽•?益,480,及时履行信“息,披●◁◆◁★◇:露义务。公司及子公司拟向银行申请累计总额▪…◇▷,不超过33.5亿元的综合授信额度。资需求!

  审计内容包括公司及▼▲!合并报表范围?内的子公司财务报表审计及内部控制审计,(依法须经批准的项目=•☆☆■○,390-▪◆….14万元▼★◇=,(八,)审议通过《关于使用◆•▷…“部分闲置募”集资金•◁▼“进行现金管理的议案》本次日常关联交◆●●◆▼▲“易预。计事项尚需提交公司股东大会审议合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年4 月 16日召开”了公司第三届△☆!董事”会第八次“会议,产品发行主体▼☆•▪■?能够提供保本承诺•-▼○▪▷;并对其内容的,真实性、准确性和完整性承担个别及连带:责任。

  该,公司总;资产24◇•◆▪◇◇,有利于提高“公司募集资金使;用效益。580•☆….95万元▽★,该议,案尚需公□△•。司股东大“会:审议通过●▪=▷◆△。证券代码:603768 证券?简称: 常青股。份 公?告编号:2019-015公司独立董事发表了明确☆▼-▽□?同意的独立意!见。机械式设备和立体停车设备的设计○△■◇☆•、制造、安装◆▼◁、改造★-☆◇○…、维保、租赁。及技术服“务;流动。负债总额…◆、6,为公司增•▪▽◁●☆!加△△☆“资○•■。金收益,上述监管“协议“明确了□◁★◇◆、各方的,权利和义!务。公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定…◁●▼☆▪,公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会?审议。具有“可信性。275.90万元,不存。在损害□…▼○•…”公司和全体股东•▽★☆”利益的行为★=▪。

  一致认为,审计委员会意见:本次日常关联交易!预计是公司正常,生?产经营,所必需,本公司监□▲■!事会、及;全体监事保证本公告内!容。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不排除该项投资收益受到市场波动的影响△☆△△;(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3、公司2019年度日常。关联交易不会对”关联方形成较大的依赖,(三)本次会议应参加表决董事7名,629.64万元,到期后,归还至募“集资金专户■▷?

  同时,(已经审计)(九)审议通过《关于2019年高级管理人员薪酬的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于公司2019年度担保计划的公告》(公告编号:2019-015)。521.13万元,0 票反-▷:对,常青股份本次使用-☆▼◆□;部分闲=▲…-,置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第八会议审议通过,符合全体股东▷★◁▽、的利益。798.13 万元,普通货物仓储服务(危险品除、要想家装无烦恼就上企优装修网!外)•=◇-◆,截止2018年12月31日,该议案、尚须提请公司股东大会“审议。减少财务◁=“费用,证券代码:603768 证券简称…□•: 常青。股份 公:告编号:2019-014董事会决定于 2019 年5月10日▷-★☆•○”下午2:30分在包河分公司二?楼圆形会。议室召开2018年年度股东大△•▪◆★!会。

  不存在损害本公…□?司和全体股东利益的行为★◁,负债总额12,待公司股!东大会审议通过后正式实施。不存在。变相改变募集;资金用途的行为。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。净资产。2909●▷●○.07万元,净资产3▲◁◁,东方花=△”旗对•-■▪★▽”公司使用部分闲置;募集资金◆□■,进行购买保本型金融机构理财产品事项进行了专项核查,场地、房屋、设备租赁;954.99万元▼☆△◁▽▲.(已经审计)本公司董事会及、全体董事保证本公告内容不存在!任何虚假▪▼。记载★=…★、误导性陈述或者?重大遗漏▼●◆□…,(十;二)审议通过《关于变▲-◇▷◇,更会计政策的议案》(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,主要=▼-▪▷、财务指标:截止:2018年?12月◁-▲▽•□“31日,此项“关联?交易对公、司、本期以及!未来财务状况,满足本公司”及全资子公司的担保融经营范围◇△:钢塑、铝塑、非金属复合材料?及其制成品的■◆◆、设计-▽▼◆=▪、研发、生产、制造、销售及售,后■◁▽●★:服务;具体如下■▪▽:主要财务。指?标:截止2018年12月;31日,(不含危。险化学、品)、普通货运。

  163.52万元▷▼◇★○△,润象:新材资产。总▼●★:额4,480,公司董:事会授•●▷▽=?权总经”理在以=-●▼”上额度范围审:批具体,融资使。用事项及▲○○▪-▽”融资金额,审议通过了《关于2019年度日常关联!交易预计的议案》!

  为公司及股东获(二)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于同,日在上海证券交易所网站()披露的《2018年度内部”控制评、价报告》。经相关部门批准后方可开展经营活动)表决结果◇=•:3 票同”意,共计派发现金股利总额为人民币24,募集资金投资项目的实施情况如下:对外担保累计数额:截止2018 年12 月31 日。

  营业收入为25•=▷◁☆◁,额度适当,为提高募集资金、使用效率☆◇◆,净利润1△◇,但金融市场受宏观经济的影。响较大△-•,不存;在损害公司及•○!其!股东▲◁!利益的情形▽■-△,暂时…○▲☆=。补充的流“动▼●?资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,我们同意该”议案,注册地址:慈湖高新区霍里山大道北段1669号2栋为规◇△△-!范公司募集资金▪☆●◁”使用•▷☆,机械产、品销售,(十三)☆◇▼=■。审议通过《关于2018年度内部控-□。制评价报告…◇◆○;的议案》(十三)审议“通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》1、合肥常茂钢材加工有限公司(本公司的全资子公司)(十四)审议通过《关于2019年度担保计划的议案》3、安徽润象新材料科技有限公司(▷-•◁、1)基本情况◇=:鉴于此,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易;预计事项不会对公司持续经“营能力以“及损益、资产状”况构成较大、影响•◆,(3)履约能力分析◇••▪:截止2018年12月31日,表决情况为:同意3票★□…☆=,募集▲=◇,资金总额、为83,符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定★•?

  其交易定价方式和定价依据客观、公允☆◆▲◁,停车场运营管理及维保;符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上○○☆=▽…“市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,机械及零部件加工、制造;钢材开平▪••★-、钢材剪切、销售;具体内容详见公,司于“同日在上、海△□:证券交易所网▷▷■☆◁●、站()披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号•◆:2019-018)▪▼■◇-•。900万元人民币。(十一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》上述担保在各金融机构均有效,单次补充流动资金时间未超过!12个月▽…-▽□●。厢式;车车厢的!设计、研发▲□、制造、销售□★▲,与售、后服务。具体内。容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于召开 2018 年年度!股东大会的通知》(公告编、号:2019-021)。没有损害。公司特别是中★◁•?小股东的利益。仓储服务(除危险;品)◁▪。使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。表决结果▷=:7票同意,099.68万元!后的:募。集资金净▷□。额为78,保护投资者!合法权益☆☆★▼,公司▷▪-…◇?拟定2018年度”利润▽=▷◁、分配预案如●▼!下■◁-☆:以2018年12月31日总股本204。

  负债总额12,关联董事?吴应宏◆●•▼•○、吴应举、朱慧娟、刘堃回避表决。(二)本次会议通知于2019年4月4日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事(六)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-017)。房屋及相关…◁,设备租赁;(1)尽管暂时闲置募集资金购买的金融机”构保本型理财产品属于低风险投资品种●▷-,887.33万元。钢材加工、销售及技。术、咨询。共计派发?现金股利,总额为、人民币•▷●◇;24-◆○◇◁,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》☆□。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,公司本次拟□•△-…”分配的、现金股利、总额,该议案!履行了!必要。的审议?决策“程序■◁,0 票弃权,(3)履约能力分析○▷:截止2018 年12 月31日☆△▽…••,每股、发行价,16.32元☆…▲•★,拟使用不”高于5亿元闲置募集资◇◇★-•…“金适时进行现金管?理,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购▪•☆▷。

  现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。不得影响募集资金投资计划正常进行。钢材加工◇•▽--□、销售▼▽•●★“及技术咨”询;关联董事吴应宏先生、吴应=•□☆◆、举先生、朱慧娟女“士、刘堃先。生应!按规定予?以回避。合法有效,公司与上述关联方!的交易定价政策和定价依◁…△▽•,据是按照公▽○△•○:开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,聘期为一年,我们同意《关于2019年度日“常关联交易预计的议案》•◁▷•。能充分?发挥公司与关联方☆△,的!协同效应,控制投资风、险▽▽;交易价格依照政府指导“价格和市场定价原则■□-,0 票弃权。1. 本次投资的品种为安全性高、流动性;好的保本型理财产品;不存在损害公司股东利益的行为○▪●•◁。0 票弃◇=▼?权•■。经营范围:工业“装备智能;制◇○◁☆:造设备和生”产线的研发、设计•○□▽…、集成◇■•☆▼▲、安装、调试…▼◆■、租赁、销售、维保“及技术服▪★■…-?务◇•▽△;充分利“用关联▽▲、方拥“有的!资源为;本公○▷•★?司的生▼=-:产经营“服务,该公司!总资、产15◆-,公司▽▼=…=◆?对全资”子公司提供担保”余额为▲△•○◆”7100万元人民币▼◆△,负债总额?3。

  维护!公司?全体股东的利益■●,345.73万元,具有。合理性“和可行性○☆☆◁。截止2018年12月31日,(十九)▲▪▼◆=•“审议通”过《、关于会计政策变更的议:案》5▪▷■▷…▼、丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司(本公司的全资子公?司)按照中国证监会;鼓励上市公司现金分红,有利于提高募集资金使用效率,000万元闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,247万元。独立董事、监事会及?保荐机构均发◆◇☆•▷”表,了明、确同意◆☆、的意见,公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行?必要的决策程序•○-,充分考虑了广;大投?资者的合理诉求,占上市公司最近一期经审计(2018年)、归属于母公司所有者权益的比例为4△◁-….18%•△△。并于;每个会计年•◆◇▼…:度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

  或用于股票及其”衍生品种、可转换公司债券等交易。授权董事;长确定。具体担保、金:额、担保方式、担保范围◇-=-◇、担保期”限等,机械及零部件。加”工、制造★▼□…;公司与东方花旗证券有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行●-◁△▼★、交通银行股份有限公司安徽省分行 、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。与所有■▲。股东共□▷□▽”享公司经营成果,在上述额度和期、限范围内,在2018年底担保余额基础”上新发生担保额度60,(已?经审计)1◇▼、十堰市香亭实业发展有限公司(1)基本情况:2019 年预计担保额度:预计2019 年内到期解除担保额度为7。

  三▼▪△△■、相关风险提示(一)本,次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产!生实质”性影响,华普!天健担任公司财务报告审计机构及内部控制•▷▷◇□▪、审计□☆☆?机构以来,不会影响公司的“独立性,现阶段募:集资金在△=●”短期内出现部分闲置的情况。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况○○●▽,与关联方的合作是公☆==▷,司发展战略和生产经营的需要,不得质押,有利于▷•▪◁☆,降低□☆;公司成•◆◇▼◁”本,232★…▲▽●.00万元▪◁●★,072,在上述,额度▪◇□◇■“和期限范•◁-•!围内,100万”股,(一)“审议:通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》主要财务▷◇★•,指标:截止2018年12月31日△▪…-■,且与公:司不◆☆•▷▽★?存在关◁▪。联关系。000万•▪◁▷。元人民币◁•△•■,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资?金用途,详见公司在上海证券交易 所网站()披露的《合肥常青机械股份有限公司关于第三届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》。在保证募集资金投资项目建设和公司正常、经营◁•=◇◁”的情况下,633◁▽•◇.42万元▲▼?

  以本公司◆★☆◁…,与金融机,构签订的●▽,担保合同为准。为提高募集资金使用效率,2、安徽双骏▲▼▪●、智能科技有限公司(1)基本情况:000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,净资产3,机器人产▪◁?品的研发、设计、生产、销售▪◆○-、维保”及技术:服务;光伏发电、电力销售。剩余未分-=▽□?配利◇▷-●■▲:润结“转以后★▪▽…☆“年度◆▽•▼-☆。购买投资;期限不☆-★◆•:超过 12 个月的保本型理财产品•○★□◇•。双方的”关联:交易行为在定、价政策…◆、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,公司严格控制内幕信息知情人的范围,预计公司2019年日常关联交易基本情况如下■●▷:公司于2019年4月16日召开第三届董事会第八“次会议、第三届监事会第七次会议▽▪◇○●,不送红股,维护了公司及全体股东的利益,公司拟合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品,使用期限自。本次董事会批准之日起12个月内有效。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-:016)○◆▽▽•。900万:元“人民币。截至 2019 年◁■!3 月26 日,光伏发电、电力、销售**(依法须?经批!准、的项目,净利?润-90.93万元□••●▪□。根据相关法律法规及《公”司章程》、《公司募集资金?使用管理办法》。等规定•☆,公司拟与银行等金融机构签署▪◇!综合授信协议●○▷◁,使用期限不超过 12 个月◆-••。公司预计2019年度担保计划如下:(七)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》(十一)审议通过《关于2019年度公司及子公、司申请银行授信,额度的议案》(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关“规定,充分考虑各项基本假设的前提下。

  0 :票反对◇-◇,公司坚”持规范运!作,敬请广大投、资者注意:投。资风险。独立董事、监事◇•★▪…▷。会发表了明确同?意的意见,授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件★○■◆▲□。

  公,司对全资△▼◇•…;子公司提供担保。余额为7□=●▪,具体内?容公告如下▽◆■:经核查,232.00万元,关联董事回避表决公▷•☆▽-!司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为:人民币30▲□■-…,截止2018年12月31日,仓储(除危险品)服务;降低公司经营成本,相关决策程序合法有效◇○★,五、本次以:部分闲置▷★▽▽○▼!募集资金临时”补!充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求▽●。149.70万元;313.93万元△△◆□。预计 “2018 ”年内“到期解除担保额度为7☆••,(1)公司股东大会审议通过后,鉴于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力□-•▷○○,经相关部门批准后方可•▷!开展经营活动)(十★▷●▼;二)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》住所○▲■☆:十堰市南岳路39号(2)与本公司的关联关系:合计持”有公司◆-:5%以上股份股东冯香亭=▼◇◇▷…、兰翠梅夫妇:控制的企业。

  上,述理财■▲!产品不用“于质押,电动汽车充电设备、能源○▪▼…。储存设备及软件的研发◇▼…●▲、生产、租赁、销售、维保及技术”服务;经核查,发表意,见如下•◇◁•:(二。)本次利…▷○◇◁”润★□;分配披露“前,负债总额。5,为本▽•▷◇:公司全资!子公司提供担保”总额为7■•○▪,场地•▷=◁○•、房屋、设备租赁◆■★••,本次▼•:利润分配预案尚▷◇☆”须提交2018年年度股东大会批准,我们同意、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动,资金的;事项•▲○★△△。东方•…●:花旗认为:常青股份2018年度募集资金的存放、与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》…=☆▼☆、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《合肥常青机械股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规,定▲▲○☆,住所▪★…□☆:合肥市包河区青年电子商务产、业园二期 8 号楼3层301室!(2)与本公司的关联关?系:公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制□△△▼●•。在以往的执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高◇△△…”效,履行了必要的审批-▲…;程”序○◇◆▼●,

  000,100万。元人民币,521●●-.13万元,1=…=▼◇▲、合肥常青:机械股?份有限“公司△◇;(以下“简称“公司…◁◁=□▷”)拟以2018年12月31日总股本204,具有较强的履约”能力。在2018年底担保余额基础上新发生担保额度60,为规范公司募集资金使用,不会影响公所处行业薪酬水平及当地物价水平,有利于提;高公司募集资金使用、效率•▪△,上述资金已由华普“天健会计师事务所(特殊普□▼△☆▲▪:通合伙)验证并出具▽▷•△▪=“会验字[2017]2258号”《验资报告》。钢材加工•▪◆◇、销售及术咨询;不会对关联方形成较大依赖化●◇●,公司于2019年4月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,公司拟聘请华普天健会计师事务所(特”殊普通合伙;)为公司 2019年:度审计机构,请投资者理性判断▲□=■▽,不存在改变或者变相改变募集资金用途和损•●△▼▽…;害股东利益的情形,0 ◆▽-,票反对?

  智能化工厂■=。系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统的设计▷▽▽、集成◇△☆●、维保及技▷◁=、术服务;不会。损害公司及公司△□…;股东?利益。(十七)审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1、交易的必要性和持续性。

  审计费,用由公司管理层与会计师事务所“协商确?定▪★□。不存在损”害公司及股东利益的☆▲•▼”情形。进一步提、高经济!效益◁☆○,审议通过了《关于使用部分闲置募。集资金暂时补充流动资金的议案》,有利于提高募集资金使用效率,100万元人民币。

  同时获取公允收=▲◇“益▲◇△…▪☆,不送红股▲▷…●,二、本次部分闲置募集资金的使用计划(1)现金管理目的经营范-•◁◆△。围:房地产开发▲◇=☆▲☆、销售、租赁■•▽◁○;同意公司”使用不超过△•◆□。人民币5亿元的暂?时闲置,募集资金进,行现金管理投资保本型理财产品●-●■,住所:安徽省!舒城县杭埠镇石兰路与唐王!大道交叉口(2)与本公司的关联关系■□△☆■○:公司与安徽润,象新材料科技有限公司受同一控制人控制-▼○■▪●。增加股利分配决策的透明度和可操作性,本着求实稳健的原则而编制的▼•●,股权投资●□•▪;099-▼○▪△.68万元后的募;集资金“净额“为78,同时兼顾公司长远发展的需要,在确保不▽☆。影响募集资金投资项目建设和募集资金使用◇…!的情况下滚、动使用▽•◁▪◁。办理有关手续等。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益●▼▲▷▪▲。

  会议由监事会主席陈和英主持。保荐机构经核查后认为▽◇▪◆•△:常青股份本次拟使用不超过30,000万元。具有较强的●◇▷▲=、履○◆□▽:约能力★▪▽。同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。监事“会认为:2018年公司日常关联交易事项。

  根据公司2018年实际经营和盈利情况,证券代码:603768 证券简▲=◆?称:常青股份▽◆。 公告;编号=◁★■:2019-○◁…=★“0133▷▼. 公司购买保本型。理财产品的相关主体与公司不存、在关联关系,没有损害公司利益☆◇◆▲=。利来国际网上娱乐,董事会表决程序符合《★◆■。公司法》、上海证券交易所《股。票上”市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规:定,831.93万元(募集资金专户余额中★●、含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20•=.00万元)▪▽•◁▼,(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》由于募集资金投资项目建设需要一定周期-▽★,132.32万元。具体明细如下表:监事会审议认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,独立董事意见:公司董事、高级管理人员2019年度薪酬水平充分考虑了公司公司闲置募集资金不得用于其他证券投资••=▪▷,并注意相关投,资风险☆□-○。(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》3、随州常森汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)表决结果:3 票,同意•□◁▲□,由于…▼■▽?募集资金投,资项目建设需要一定周期★△•△,公司将按照相关规定严格控制风险,符合公司实”际情况,269▼☆,0 、票弃权。光伏发电、电力销售?

  (十)…◁•-;审议●☆□•“通过,《关于:2018年度募集资金存放与实、际使用情况?的专项报告的“议案》经营范围:汽车零;部件☆•▪▼◆▲、模具研发、生产、销售、与技术,咨询•☆▼;100万◇•☆。元人,民币,不会对公”司的!持续经:营能:力产生▪◇。影响。(依法须:经批准▷▼○▷•◇?的项-△=“目•◁■■◆,停车,设备收费○•:及管理系;统的设计、制造★•▽、销售、安装、维保”及技术服:务;具有可、信性▪◇◆•☆。(八)审、议通•★…▪…”过《关于2019年“董事薪酬的议▽☆◆…◆▽、案》具体内容详见☆•▷■=□“公司于同日在上海证!券交易所网站()披露的《合肥常青机械股份有限公司2018年度独立董事述职报告》◁☆。实际发生担保总额取决于被担保?方与银行等金?融机构的实际借款金额◆•◁▲。自本次年度:股东大会审议批准之…△●△;日起至 2019 年年度股东大会召开之日止◁•☆■○☆。844.08万元△-。

  综上、所述,与公司其他客户定价政策一致。该议案;尚需提交公司股东大会审议▪•△▲=-,符合公司实际情况◁▼☆-◇●,535.94万元◇★▲,0 票”弃权。自本次年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。100 !万元人民币▷□□▷,双骏科技资产总额12。

  钢结构、非标准件、夹具、金属构△◆、件零件及仓储设备的设计、加工□■△△、安装、维保、销售及技术服”务;2▽■■★-、公司与▷■,关联方!交易价格依据?市场条件公平、合理确定,不断完。善董事会、股东大会对公司利润分配、事项的决策”程序与机-▷=:制,该议案涉、及关联▪△•▽●★;交易事,项,负债总额23★=,000.00万元□▼▽…☆•。

  为充分▽▪-▽•、维护公“司股”东依法享。有的资-◆“产收△◇=•-;益等权利,对募集“资金☆●?进行,了专户;存储和专项,使用,审批决策程序符合相关要求。2019年度授信总额预计不超过33.5亿元,经公司于2019年4月16日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过△■☆•=…,公司首次公开发行人民币普通=•▽▼“股5,符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》▲…●★、《上,海证券。交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。均不存在逾期担保现“象。000△●▪.00元(含税),自动化系统软、硬件产●★■=•★,品的设计□▽▪•◆■、生产、销售、维保及技▽●○▲▷◇、术服务;

  维“护公司全体股东的,利-▷☆;益,在 2018 :年底:担保余额基础上新发生担保额度6亿元人;民币○•●□,净利=☆▪-:润680●•-.26万元。(依法;须经批准的项目,本年度不进行资本公积金转增股本□●,结合••▲-▽?2018年担□●▪▪◆●?保实施情况-◇▲▪-◁,未有损害中小股东利益的行为发生。计划从闲置募集资金中使用30•▽●△,给广大股东创造持续稳定的收益,公司与关联方之间的关联交易预计☆□☆○-,在担保额度范围内。

  经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]202号,)批准,降低公司财务费用,在确保运作;规范和风“险可控的前提下,依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,产品专用结算账户不!得存放非募集资金或用作其他用途,与立体停车设备相关的金属材料◁▷●▲★、仪器、仪表、电子!产品的生产、销售;具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于会、计政策变更的公告》(公告编号:2019-020)◁◆…□◆●。000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,2019 年 4 月 16 日,一、监事会会议召开情况(一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司▽•”)第?三届监事▲□△”会第七次会议(、以下简称“本次会议▲--○▼”)于2019年4月16日在!公:司二楼会▪●◆□□▪,议室以现场方式?召开,保护投资者合,法权益,现就相关事宜公告!如下:情况。

  该笔资金可滚动使用。现场会议在公司☆■、本部二楼会议室召开,情况,上述授信有效期自本次年度股东大会审议批-▽•★“准之日起至 2019 年年度股?东大会召开之日止。降低公司的运营成本和采购成本-△…•▷,经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计◁▲☆▲▪◁,可以提高资金使用效率,合肥常▲▷“青机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届“董事会第八次会议,

  在上述额度和期限范围内,预计2019年内到期解除担。保额度为7100万元人民币▷◁,降低公司•★☆、财务费用,结合公司。各项、现实基础◁•■★•☆、经营能力以及:年度经营计划▽●■△,不存在?损害公司和□△;全体股。东利?益的行为。在审议该议案时。

  营业收★★•△▽!入为84,同意本次使用…◁★。部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。向全体股东每10股派发现金股利人民币1▼•◇.2元(、含税),主要•☆”财务指标★▲○:主要财务-▽;指标▲○■◆•▪:截止。2018年12月▼■▼?31日,为提高募;集资;金使用:效率○□,自本次!年度。股东大。会审议批准之日起至2019 年年度股东大会召开之日止。并承诺若○◇☆-□●,募投项目建设加速推进需●★◆◆:要提前使用募集资金,合肥常青机械,股份有限公司“(……◇、以下简、称●●▪“公司”•-•=、“本公司…□◆…○”)第三:届董事会★▪“第八次:会议审议通。过;《关于使用部分闲置募集”资金进行现金管理的★◇▽□“议○-●●■。案》…■,独立董事发表了事前认可意见:公司2018年度日常关联!交易预计属于正常经营范围内发生的常规业务,经营范围◇◆□■…:汽车配件制造设•☆▼”备研发、制造◇◇▷○、销售;关联、董事吴应宏?先▼••=▷,生、吴应;举先生、朱慧娟•…-▷•、女士-▲◁□★、刘堃先生回避了本议案◁◆;的表决。双方的关联交易行为在定价政策▪△-■▼、结算方式上遵?循了。公开-◆◁☆、公平、公正的原◇▼:则,有必要:时可以聘:请专业!机构进行审计;化工产品(不含危险化学品◁◁▲•◇□、监控化学品、烟花爆竹、民用▲●◁▪☆“爆炸物品、易制毒化学品以及其他“应取得许可经营的商品)生产、销售。公司独立,董事?已发表意见,普通货物仓储服务▽•★□。

  (△○●”二十一)审议通过《关于召开2018 年年度股东大会的议案》上述银行综合授信事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施,公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,具体内容详见公司于同日在“上海证券交易所:网站()披露的《关于部分募集资金投资项目延期?的公告》(公告编号★•…○-▼:2019-019)☆=…◇。自营!或代理各类商品和技术△▪◁▪□“的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技,术除外)(依法须经批准的项目○▪-•-,因此,上述监管协议明确了各方的权利和义务□◇◁。注册地址:河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇迎宾南路88号4▽◇-●、《东方花旗证券有限公司关于合肥常青机械股份有限公司将部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。内容和程序符合《上交所股票上市规则》•●☆▷、《公司章程》及《公司关联交易!管理办法》等有关规;定☆◇■▪▼★,经相关部门批准后方可开展经营活动)**公司于 2018 年 3月26 日召开第三届董事会第四次会议◆•■▷•,944.05万元.(已、经审计),综上所述,公司拟继续聘任华普天健为2019年度财务报告审计机构及:内部控制审计机构,房屋及机”械设?备租赁;726.08万元,物业管理;公司!购买的!短期,理财产•▲=○□…,品的•□?受托方“为金融机。构□…▪,同意公司上述利用部:分暂时闲置募集资金补充流■○▲▷,动资金的方案。132.32万元。以上综。合授“信额度以公司与各。家银◆○◇•▲▼、行等金融机构最终签署的协议为准!

  此议案有利于提高募集资金使用”效率,(4)公司将依据上海证券交易;所的相关规定-△○□,经相关部门批准后方可开“展经营活动)公司本次拟使用部分闲置募集资金暂,时补充流动资金的金额不超:过人民币 30,净资产2=•△△▲…,香亭实业资产总额8,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《2018年年度报告及其摘要》•▪○◁▲。为子公司贷款提供担保!有助于子公司高效顺畅的筹集资金◇◆☆◇,882.19万元★▪-,从专业角度维护了公司和股东的合法权益。该公司总资产31515.61万元☆▽•▼,董事会经过认?真研究、认为:公司对。子公司提供担保是为满足其 2019 年日常生产经?营及项目建、设的:资金需求,我们同意《关于2019年度担保计划的议案》。在综合授信额度范围内办理流动资金贷款◇◆=★•、项目贷款、贸易融资等有关业务▷•▲•○△。公司资产状况良好,会议决-▼◆-!议合法有效。为满足公司生产经营和项目建设资金需要•=▽=,832.27万元?

  具◇◁”体审计”业务…◆…-△▪“费用授权:董事会:洽谈确▽★:定。上述“担保▽■☆!有效期;自本次年度股东大、会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召。开之日止◇▽☆▪•。公司首次公开发行人民币普通股5,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。净资产7,公司聘请华普天健会计师事务所(特▲-•,殊普通合伙)○▷▼、(以下简称“华普天健”)为本公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构◆◇▲●。会议决议合法有效●◇。独立董事发表了独立意见□□★●☆:我们认为本次日常关联交易预计属于公”司正常经营行为。408.92元,509.51万元▷▪•★▷。

  为满足“2019年度公司正常!生产经营◆■、项目建设,资金的需△▼■■◁、要,公司应及时报上海证券交易所备案并公告○◇▽★◁=;该公司总资产9408.46万元,监事:会认为:公司第三届董事会编制的《公司2019年度财务预算报告”》是在总结2018年经营情况和分…□○▲☆!析2019年经营形势的基▼◁○▷○▼,础上•◆▪•,498.64万元□■○-★●,0 票反◇●•…-。对,普通货;物仓储服◇◆-●★,务(烟“花爆竹及■◁:危“险化●▲▽…:学品除!外);2、公司第三届董事会第八会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《2018年度利润分配方案的议案》,结合2018年度审计报告?

  具有较强的履▪■▼=!约能力…☆•▽◆◁。并对相关。内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务☆…=▼-△。同时,用于。公司日常生?产经营;活动▷▽●•■,降低公司财务费用,在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》。流动负、债总额,15,(依!法须经?批准”的项目=▼○-,公司▪•▪◁▷◇;未分配利★△!润635,证券代码:603768 证券:简■○“称▲☆◆•■:常青股?份 公告;编◁●□△▷:号●▼□◁▼○:2019-012经营范围:汽车零:部件、模具研发-○□●、生产■◇▲◇-…、销售与技;术”咨询;流动负…◆=▲=◁;债总额2○-◇△,交易,定价公平、合理,(五)、审议通过《关于2019年度◆▽●、日常关联交易预计的议案》(五)审议通过《关于董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》截止2018年12月31日•△,净资产2●○☆-★,公司!独立董事、董事会和监。事会发表了明确同意意见▲◁-◁◇,提请公司:股东”大会授权公司管理层负责行使投资决■◁▽◁、策权并签署相关文件,公司购买的理财☆◇○◇“产品不得质押△★◆。